Ngân hàng Trung ương Anh phải đối mặt với khoản phạt 2,5 tỷ đô la vì rửa tiền

Đặc biệt, HSBC có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1,9 tỷ USD, mức phạt cao nhất trong lịch sử và phải đạt được thỏa thuận để tiếp tục giải quyết các cáo buộc liên quan đến vấn đề “rửa tiền” của Nam tước. Ma túy Mexico và những kẻ khủng bố tài chính ở Trung Đông. — Các lệnh trừng phạt chính thức được công bố vào ngày 11 tháng 12. Công tố viên sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy HSBC có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Mexico. Trước đó, Ngân hàng Standard Chartered đã đồng ý phạt 327 triệu đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau khi ngân hàng này trả 340 triệu USD cho Bộ Dịch vụ Tài chính New York vào tháng 8. Ngân hàng Standard Chartered là ngân hàng lớn thứ hai bị nhà chức trách Mỹ (sau HSBC), với tổng số tiền phạt là 667 triệu USD.

Tiểu ban Điều tra của Thượng viện đã trình bày chi tiết các cáo buộc chống lại HSBC trong báo cáo tháng 7. Ngân hàng bị cáo buộc thực hiện các giao dịch có khả năng nhận dạng được với các đối tượng từ Iran, quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, HSBC đã chuyển hàng tỷ đô la tiền mặt từ chi nhánh của mình ở Mexico sang Hoa Kỳ, có thể đến từ các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy.

Kể từ khi có cáo buộc, HSBC đã phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD. Đối với rắc rối. Người phát ngôn của ngân hàng cho biết: “Chúng tôi vẫn đang làm việc với các nhà chức trách Hoa Kỳ để đẩy nhanh quá trình điều tra.” Ngân hàng Standard & Chartered đã bị kiện vào tháng 8 vì những lo ngại về quy định. Iran thỏa thuận. Chỉ khi chính phủ dọa thu hồi giấy phép kinh doanh thì ngân hàng mới hợp tác điều tra và giải quyết các vấn đề với Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các luật sư của Manhattan. Thứ hai.

“Hoa Kỳ hy vọng rằng tất cả các tổ chức hưởng lợi từ hệ thống tài chính Hoa Kỳ sẽ có tiêu chuẩn ứng xử tối thiểu cho hành vi của họ. Hành vi của Standard Chartered là trắng trợn. Điều này là không thể chấp nhận được.”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Lanny Blau Ông Lanny Breuer nói.

Ruan (theo CNN)


    Trả lời